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会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》等相关法令律例和《北新集团建材股份无限公司章程》的，现实收到表决票8张，会议通知于2026年4月10日以电子邮件体例发出。0票弃权审议通过了《关于制定公司〈董事、高级办理人员薪酬办理轨制〉的议案》。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，以8票同意，0票否决，该议案内容详见公司于2026年4月17日登载正在深圳证券买卖所网坐（网址：）及巨潮资讯网坐（网址：）的《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。北新集团建材股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次姑且会议于2026年4月16日以通信体例召开，本次会议应收到表决票8张，所做决议无效。
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